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广州老人警惕!——涉嫌非法集资诈骗公司黑名单暴光 ...

女流

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下列公司,都公然触犯国办发明电〔2007〕34号《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》,打着“出让债权股权”、“ 营销商品”或者“合作经营专卖店”等旗号,用高于同期银行利率4倍以上高回报变相吸引投资;都采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,目的都是套取投资人巨额资金,涉嫌非法集资和合同诈骗。

     这些公司目前在广州十分猖獗!据估计,有大批老人用自己的养老钱进行所谓的“投资”,其总数十分惊人!

     因为这些公司采用虚构事实或者隐瞒真相等手段欺骗顾客,变相违法集资,最终目的就是不断套取资金,经营模式最终不可能持续----顾客投资款就是全部收入,除了把炒作的项目作为道具诱惑顾客,一般没有实际的经营;集资花费的营销费用巨大:员工、主管、经理、总经理等层层提成要在投资款的40%以上;加上包装、铺租、旅游、会议、公关等费用,已经开销投资款的50%以上,给顾客的回报就是拆东补西,根本不可能持续正常发展,集资愈多、亏空愈大,所以大部分顾客必将要因为轻信承诺、贪小便宜而付出血的代价!

    有人预言:这些公司一旦消失,将害多少老人晚年凄惨!

    请告诉家里老人,不要去贪小便宜而落入陷阱。


    暴光广州目前涉嫌非法集资诈骗公司黑名单

   1、黑龙江新润丰生物科技有限公司广州公司:广州大道北新达成广场南座1001 020-37590976 2007 年8月1日广东省××发布新闻:称该公司“以每年20%的红利为诱饵,谎称公司股权已在交易所挂牌,以转让股权的形式向社会公众公开募集资金2900多万元,涉及群众500多人。”该公司后更名“晔盛珠宝”,继续大肆集资。根据2008年8月19日《南方都市报》报道, 2008年8月18日,黑龙江新润丰生物科技有限公司广州公司被控非法吸收公众存款罪在越秀区法院受审。但是由于该公司更名换地、通过“转单”隐瞒继续非法集资的事实,ZP骨干至尽依然逍遥法外。该团伙骨干经理陈林辉从中分得大笔提成,一下子从穷打工崽变成有车一族,风光十足。

    2008年8月,该公司法人代表于宁声称已“退出”,传“不可靠”了。

    2、广州市峻联通信科技有限公司:广州市体育东路160号平安大厦302室,虚购安防产品,“借款回报率”25%。

    目前该公司无钱兑现承诺,成千上万老人几亿资金陷入套中,已涉嫌“非法集资诈骗”被广州市公安局经侦支队立案侦查,法人张俊川等主要头目都已被抓。

    3、吉林市大地环保建筑材料有限公司广州分公司:天河北天寿路31号江河大厦2608室,电话:020-28850498 28850493 ,声称在北京产权交易所挂牌,出让40%股权利,分红利率33%。目前,在该公司的到期投资,如果数目较大,很难拿回。

    4、广州天泽实业有限公司:广州大道北新达成广场南座六楼613、614室,电话:020-83750403, 虚购投币洗衣机、仕丹孚胶囊等产品,按季度领取23%所谓“市场开拓经费”. 目前,传该公司已进入“黑暗前的黎明”,业务骨干纷纷逃离。

    5、丹尼斯日化有限公司广州营销中心:林和中路天誉花园乐雅阁2305房),诱惑顾客投资保健品,予26%-30%回报。几任总经理都用的是化名:庞均源真名庞国柱,莫子健真名莫尚锋。传几次因为无钱兑现回报想走。

    6、广州德加电气科技有限公司:广州市中山大道89号天河软件园华景园区A座7楼13号  电话020-62882796  广州市中山大道89号天河软件园区A座7楼13-15号,诱惑顾客投资无线电。

    7、广州市原鑫电子科技有限公司:广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心六楼D座,020-87622050  用30%以上高回报诱惑老人投资投币洗衣机。

      2008年7月份已经人去楼空。

    8、广州企伟商贸公司:即亿康国际,广州市三元里大道吉兴大厦9楼,电话:020-86271288,投资太阳能节能灯,年利息30%,每三个月分红一次。
   
      目前已经出事。

    9、深圳市双连生物技术发展股份有限公司广州分公司:天河北路28号时代广场西座1009室 电话020-38820720  天河北路28号时代广场西座1009室 ,020-38820720)投资能源,回报率23—30%。

    10、唐人国际(香港)投资集团:天河北路177号祥龙阁2704号 020-38480997 用高回报引诱顾客投资。开业至今,该公司已经套取大批老年人巨额资金。该公司吹嘘只要承包所属甜茶基地,就有高达46.6%的回报:承包权押金为15000元/亩,按照583元/亩的收益,连押金一起,根据合作期限,逐月支付给投资方。2008年5月后,该公司经理对前来拿本金的投资顾客说该公司“已经不存在了”,只能按照他们的意思去所谓的“转单”:把本利再转投,与“广州德惠投资咨询有限公司(地址在寺右二横路17号113房,电话020-87652017)合作”,投资“广东德能风电有限公司汕尾红海湾风力发电站项目”,半年有“23.3%的合作收益”.

   2008年7 月,上述公司已经全部人去楼空。案发后,越秀公安分局经侦大队已经立案查办。

    11、广州市泰源环保科技有限公司:广州市先烈中路102号华盛大厦南塔15楼,电话:020-37661367,投资环保产品,年回报48%,可连拿2年,传现在只能拿回报、拿不回本。

    12、广州市宏茂花卉有限公司:广州市先烈东路190号粤海凯旋大厦10楼  电话: 020-87253572 ,“合作托管蝴蝶兰苗”,按照10000元/800株投资,每珠可有2元净收益,但合同第五条“合作托管的收益结算方式”玩起文字游戏:“至合作托管的期满日,甲方一次性和乙方结清扣除预先支付的净收益款后的全部合作款某元,陷阱?
  
   2008年10月,该公司对前来拿本息的投资户说,公司目前没有钱,要么转单再投,要么过一月再说。

    13、广东大块金实业投资有限公司(现改名为内蒙古汇鑫投资股份有限公司) 广州市天河区天河北路689号。投资黄金业务,承诺有30%-50%年收益,2008年8月2日因有虚构事实、隐瞒真相等成分被媒体质疑暴光.

    14、云南绿华源油橄榄开发有限公司:水荫路华信大厦东座三楼,电话020-61224840,总经理杨立华13229939756名片上网址www.yrwd.gov.cn是云南省永仁县维的乡政府网站。用高回报诱惑顾客签订《合作开发种植合同书》,“购地开发”橄榄油树 ,或者签订《经销协议书》“经销”橄榄油产品。事实上上述合同形真实假,顾客交钱后就拿到一纸合同,根本没有什么购地手续或者拿来产品卖,该公司一块地、一样产品,反复“卖”给几百顾客,实质就是打着“合作开发”、“合作经营”的旗号非法集资。

    15、天利集团荣联公司:石岗路口悦凯酒店4楼,声称投资它们的酒楼项目,回报率高达154%!

    16、江西明骏(香港)实业有限公司广州分公司:广州市天河区林和东路中旅商务大厦西塔22楼05-06室  诱惑顾客投资保健品,1年存1万元,可坐拿17%-26%的利息。

    17、绿色世纪保健品连锁经营有限公司:人民北路687号荔湾大厦首层,电话020-81306115,投资“特许加盟连锁店”,年回报20%以上不等。该公司声称国内外有几百家专卖店,用巨资包装,用国外游、高回报等吸引顾客投资。事实上,绿色世纪专卖店由于产品质低价高,单靠卖保健品的利润根本不能维持高昂的铺租!传该公司资不抵债、已危机四伏,该公司唯靠每月招收大量员工上街诱惑顾客不断来投资以填补窟窿,崩盘恐怕是早晚的事。

18、天津长荣轮胎有限公司广州分公司:天河北路壬丰大厦10楼  诱惑顾客投资轮胎,回报25%,顾问提成20%,当晚分钱结清。

    19、广州国盛电子科技有限公司 :原在合群二马路小观园酒楼410房,现已跑到广州大道北苏庄16号之一(伍仙桥公交站)三楼  投资照明灯、保健品 ,给顾客回报30%,员工提成10%以上,目前已经集资数百万。操盘手买了车,可以“衣锦还乡”了。

     20、广州市吉创通讯技术有限公司:广州市环市东路416号远洋商务大厦七楼,电话020-87612597,该公司声称“只要投资入股1万元到湛江徐闻县和安中心直饮水项目,可领取连续1年每月183元取水费”,以此为饵吸引大批老年人投资,已经数月没有兑现承诺。

    案发后越秀公安分局经侦大队已经立案查办,操盘手已经被抓。不过客户的本金,恐怕永远也拿不回了。

     21、中国吉林华琦葡萄酒酿造有限公司:环市中路313号惠州大厦六楼 020-22812020)投资葡萄酒,回报率23% .经查,该公司在吉林白山市靖宇县内,其网站(jlhuaqi.sme.cn )服务期限已到,电话0431-86100711已欠费停机。后记者设法联系上该公司李宝成经理(13351592008),声称该公司的确在广州惠州大厦有代理商,但应该只卖酒,并不知他们在集资。

    2008年10月,该公司人去楼空,员工对顾客说已经“暂时拿不到钱。

    22、黑龙江天露农业技术有限公司广州分公司:体育西维多利广场A塔1302室 电话020-38107674  这家公司通过频繁“联谊活动”,用“去旅游”、“拿礼品”等手段邀请老年顾客,诱惑他们投资该公司的“动植物种植业”,承诺可以获得高达“30-40%左右的年回报”。

    传该公司操盘手胡某,曾在“广州东方宏科技有限公司”做事,诱骗老人投资玉石,一个月后该公司人去楼空,多位老人被诈骗近百万养老钱。该公司打的是“黑龙江天露农业技术有限公司”旗号。查该公司网上信息(www.hljtianlu.com),发现联系电话是hljtianlu9@126.com,没有地址。

     23、广州圣海贸易发展有限公司:海珠区宝岗大道中268号中新大厦2014室 020-62393411  开业一个多月,在诈骗老人投资款数十万后,于2008年5月底人去楼空。

    案发后,海珠公安分局经侦大队已立案调查。

     24、广州祁好贸易有限公司:天河东路羊城国际商务大厦东塔11楼1110房  电话020-38264176 38264209  用高回报诱骗老人投资保健品.

     因被查处,于2008年7月人去楼空,许多投资户被套而财、物两空。

     25、哈尔滨天龙元生物科技股份有限公司广州分公司 :天河体育东路140号南方证券大厦701室 电话:020-33610908 33527585  www.tianlongyuan.com(经查是打不开的假网址)设置项目:投资种、养殖业,半年回报30%以上。根据该公司提供的营业执照,发现法人为周镜的,注册有多家公司:哈尔滨天龙元工贸有限公司,注册资金3000万元;哈尔滨天龙元科技发展有限公司,注册资金1600万元;哈尔滨黑水香酿酒有限公司,注册资金50万元;肇东天龙元百刺种苗繁育有限公司,注册资金50万元。今年周镜在广州又注册了2家公司,龙口西路219号某室,注册资金是300万元;天河体育东路140号的广州分公司,注册资金是10000000元。这么一个有钱的“实业家”,如果不是虚假注册注册资金,怎么会要花费高额费用到广州来融资?   

     26、深圳市李李投资有限公司 号称“全球百佳儒商企业”,投资该公司,一单为698元,每10天返80元,连返12个周期,698元钱就会变成960元钱。

     目前已经案发,广州也有大批投资户被骗。

    27、中御公司(在中信广场11楼的那家)用高回报诱骗顾客投资消毒柜,在诈骗400多万,2008年7月底成功人去楼空,有位阿婆被骗16万,全没有了……………

   28、广东亿龄科技服务俱乐部 :中山一路天兴大厦26楼,包括卖Q金(交760元就可以返3000元,其中1800元为购物券,1200元现金)、“老民生”、“新太科技股”、“新民生”等项目,通过承办“中华旅游小姐大赛”包装宣传,2007年9月被查封, 被骗群众2000多人,涉案金额达6000多万元。

    29、广州亿洲贸易有限公司:广州市广园中路171号联鸣商贸中心B座209室,电话020-85442059 用30%以上高回报诱骗顾客投资保健品。传该公司老板穆某曾经在多个集资公司打工:2007年在冒充的“通化金马药业集团广州分公司”,打着“中国健康长寿工程”旗号,诱惑顾客投资保健品专卖店,承诺拿出60%利润分配,结果2007年底该公司人去楼空,大批顾客上当受骗;后又“健龙公司”操盘,看到该公司集资容易、致富迅速;又眼红原来的几同事都分别在广州成立集资公司,几月就成为百万富翁,于是在2008年10月,也迅速成立了自己的公司。一月来,他已经搞到近百万养老钱。

    30、广州福宝堂生物科技有限公司:广州荔湾区花地南路西朗麦村北约55号留香市场B09-25档,电话:020-89537058   用高回报诱骗顾客投资灵芝产品。

    31、广州市健龙生物科技有限公司:广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心12C,广州市环市中路316号金鹰大厦15楼,先烈中路80号汇华商贸大厦2905室  020-32437372,87602008 32437372 鼓动老人投资该公司保健食品,承诺给32%回报。

    32、***

    33、广州骨钙双保生物科技有限公司:广州市天河路592号2312-2313 电话020-85276979  打着安徽利源生物科技有限公司广州分公司旗号,用30%以上(员工另外给5%-10%)高回报、员工诱骗顾客投资保健品.

   2008年10月员工声称公司出事了,投资顾客去已经拿不到本息。安徽利源生物科技有限公司方面声称,广州骨钙双保生物科技有限公司以前是他们经销商,独立核算,现在要收回,集资是该公司独立行为,与他们无关.

    34、广州市东方宏贸易有限公司 广州市环市东路500号美丽华广场幸运阁6楼G室 电话020-87607382  2007年夏天开张,用高回报诱骗顾客投资玉石,一月后人去楼空,几十名老人被诈骗几十万资金。传该公司骨干胡某目前在黑龙江天露农业技术有限公司广州分公司操盘。

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百香果 发表于4楼  查看完整内容

云南绿华源油橄榄开发有限公司、绿色世纪保健品连锁经营有限公司…… 这些都是横行当道的皮包公司啊!!! 之前好些朋友去应聘这些公司业务员的
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大家要警惕,经常与老人沟通

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真是一箩箩呀。

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云南绿华源油橄榄开发有限公司、绿色世纪保健品连锁经营有限公司……
这些都是横行当道的皮包公司啊!!!
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